海亮股份：第九届董事会第十八次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026 年10 月 27 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2026 年10 月28 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上签字表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：9 票同意；0票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日