证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2026）055号

湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 26日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。

2、审议通过《关于注销剩余股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销剩余股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日