航天智造科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 10月 29日 9:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026年 10月 18日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清、张云飞和向永丽，以通讯方式出席会议的董事为冯军、谢鲁、张晶、屈哲锋和邹华维。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026年 11月 16日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。

特此公告。

2026 年 10 月 30 日

备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议

2.公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议