博纳影业：关于续聘会计师事务所的公告

博纳影业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月28 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司 2026 年财务审计机构及公司 2026 年内部控制审计机构，该议案需提交股东会审议，现将具体事项公告如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

2、投资者保护情况

中喜会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

北京京西文化旅游股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：因北京京西文化旅游股份有限公司虚假陈述，北京市高级人民法院终审判决中喜会计师事务所在20%的范围内对北京京西文化旅游股份有限公司的赔偿义务承担连带赔偿责任。截至 202年12 月16日，北京京西文化旅游股份有限公司已完成全部赔偿责任，中喜会计师事务所无需再履行连带赔偿责任。

3.诚信记录

中喜会计师事务所近三年（2023 年1 月1日至2026 年10 月 28 日）因执业行为受到监督管理措施11 次，24 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13 次。近三年执业行为受到行政处罚3次，6名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共计3次。近三年执业行为受到纪律处分 1次，2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈翔，1997 年成为中国注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2004年起开始在中喜会计师事务所执业，自 2025 年起为公司提供审计服务。近三年签署或者复核4家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：徐彪，2021 年起成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中喜会计师事务所执业，自2025 年起为公司提供审计服务，近三年签署或者复核1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：田野，2004年至今就职于中喜会计师事务所。2006 年取得注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计业务，近三年一直从事证券业务的项目复核工作，未有兼职情况，自 2025 年起为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 6份，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

公司将根据实际业务情况，由董事会提请股东会授权公司经营管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

二、本次审议程序及意见

（一）审计委员会审议情况

经审议，公司董事会审计委员会对中喜独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中喜具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司 2025 年度的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘中喜作为公司2026 年财务审计机构及公司 2026 年内部控制审计机构。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2025 年度业务经营实际情况。中喜会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构以及公司 2026 年内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，聘期为一年。

三、备查文件

1、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

2、第四届董事会第四次会议决议；

3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的相关资料。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

二〇二六年十月二十八日

董事会