河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026 年10 月 28 日上午在公司总部潢川县华英大厦16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长周子钦先生召集，会议通知于2026 年10 月 23 日以电话、邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中董事周子钦先生、侯卓成先生、武龙先生、刘辉先生采用通讯方式参会。公司董事长周子钦先生主持会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日