海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议的通知于2026 年10 月23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 29 日上午在公司办公楼 5 楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2026 年第三季度报告如实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2026 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

2、审议通过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、审议通过《关于增加芜湖海螺门窗有限责任公司注册资本金的议案》；

公司下属全资子公司芜湖海螺门窗有限责任公司（以下简称“芜湖门窗”）成立于2012 年9 月20 日，注册资本金 1,600 万元人民币，主要从事门窗设计、制造及销售等业务。

为加大公司门窗产业发展，满足芜湖门窗日常经营资金需求，优化其财务结构，董事会同意公司以现金方式对芜湖门窗增资3,400 万元。本次增资后，芜湖门窗注册资本金变更为5,000 万元，公司仍持有其100%股权。增资资金来源为公司自有资金。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4、审议通过《关于二级机构调整的议案》。

根据公司多业态经营实际，为进一步优化资源配置，加快市场响应速度，董事会同意成立建材事业部、环保材料事业部、海外事业部，撤销市场营销部、物资供应部、生产品质部。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日