好想你健康食品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026年10 月26 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2026年10月29日在好想你总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石训先生主持，应出席董事9人，实际出席董事 9人，其中石聚彬先生、石训先生、李嘉先生、江明华先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生通讯表决，公司董事会秘书豆妍妍女士列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2026 年第三季度报告》

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第三季度报告》。

表决情况：同意9 票，反对0票，弃权0 票

表决结果：通过

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日