杰创智能科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的通知于 2026 年 10 月 25 日以电话、微信等方式发出，会议于 2026 年10月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2026 年三季度报告》真实、客观、全面地反映了公司报告期内的经营成果，不存在虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日