德展大健康股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第九次会议的通知已于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出；公司于 2026年10 月 28日 9:30 以现场表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管列席了本次会议。公司董事会秘书作为董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2026 年第三季度报告的议案

公司依据2026 年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

（一）德展健康第九届董事会第九次会议决议；

（二）德展健康第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日