新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵波

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事卜魁勇、黄建滨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年三季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日