生益科技关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

广东生益科技股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 10 月 28日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年10月28日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第七次会议，就《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。全体审计委员会委员同意本次关联交易事项。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，全体董事一致表决通过了此项议案。

（二）2026 年日常关联交易预计额度增加情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并经 2025 年年度股东会审议通过，现根据业务的实际情况，增加与上海蛮酷科技有限公司及其子公司（以下简称“上海蛮酷”）2026 年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。主要情况如下：

结合市场环境的变化及日常经营和业务开展的需要，对 2026 年度关联交易预计额度增加如下：

单位：万元

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

（二）关联方基本情况介绍

上海蛮酷科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：上海市长宁区广顺路 33 号 7 幢 6F 东侧

成立日期：2019 年 04 月 16 日

注册资本：2501.8648 万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

履约能力：公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日