深圳千岸科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：深圳千岸科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何定先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,841,797 股，占公司有表决权股份总数的 13.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：翁春娴、戴余芳

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 何定 董事 任命 2026 年10 月28 日 2026 年第五次临 时股东会 审议通过 何文 董事 任命 2026 年10 月28 日 2026 年第五次临 时股东会 审议通过 刘治 董事 任命 2026 年10 月28 日 2026 年第五次临 时股东会 审议通过 陈旭红 董事 任命 2026 年10 月28 日 2026 年第五次临 时股东会 审议通过 吴灯武 董事

五、备查文件

（一）《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳千岸科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日