证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号 2026-049

新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司 (以下简称“公司”)于2026年10月19日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事发出会议通知，2026年10月29日，在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过了《公司关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的

议案》

1.沈云锋：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.潘新民：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.申世保：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.徐向横：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.胡宏伟：同意8票；反对0票；弃权0票。

6.张文豪：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。

（四）审议通过了《公司关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

1.胡斌：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.占磊：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.姚曦：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。

（五）审议通过了《公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日