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资讯 苏宁易购集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意豁免第九届董事会第五次会议通知时限，决定于2026 年 10 月29 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9 人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司2026-090 号《苏宁易购集团股份有限公司回购股份方案》。
三、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 30 日
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