四维图新：第六届董事会第二十二次会议决议公告

北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年10月21日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知》。2026 年10 月29日公司第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张盈主持，董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司及子公司追加 2026 年度向银行申请综合授

信额度的议案》；

董事会同意公司及子公司追加向中国进出口银行、中国农业银行等7家银行申请最高综合授信10.5 亿元融资额度。上述额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。董事会授权公司董事、总经理程鹏在银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司追加 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，经第一期员工持股计划2026 年第二次持有人会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至 2027 年 3 月 23 日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票，回避表决1票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日