股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2026-052

北方国际合作股份有限公司

九届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十五次董事会会议通知已于2026年10月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年10月28日以现场会议与视频会议相结合的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，董事会秘书李正安列席会议。会议由董事长马卫国主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2026年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全 文 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（2026-053）。

二、董事会审议通过了《开展焦煤期货套期保值业务》的议案

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案经董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过后提交董事会审议。

为了降低焦煤市场价格大幅度变化带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性，公司拟开展套期保值业务。公司拟开展套期保值的商品仅为焦煤，交易工具包括期货和期权，交易场所仅限于境内经监管机构批准的金融机构，占用的交易保证金和权利金最高总额不超过 20,269.91 万元人民币，预计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币 50,690.17 万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，该额度在审批期限内可循环滚动使用。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。用于开展期货和期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

董事会授权公司经营管理层牵头组建领导小组，授权领导小组按《北方国际期货和期权套期保值业务内控管理制度》中规定的职责、在额度及品种范围内具体实施焦煤期货套期保值业务，授权领导小组对具体交易进行决策及风险防控。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展焦煤期货套期保值业务的公告》（2026-054）和《关于开展焦煤期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、董事会审议通过了《制定〈期货和期权套期保值业务内控管理制度〉》的议案

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过后提交董事会审议。

为规范开展公司期货和期权套期保值业务，有效管理市场价格波动风险，确保业务开展合法合规、审慎、安全、有效，根据国家相关法律法规、监管规则及上级公司管理要求，结合公司实际情况，制定了《期货和期权套期保值业务内控管理制度》。制度全文详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货和期权套期保值业务内控管理制度》。

四、董事会审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

因个人原因，公司原独立董事宋东升先生于2026年9月1日申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

董事会拟聘任独立董事王守清先生为公司董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。

备查文件：

九届二十五次董事会决议董事会审计委员会二〇二六年第六次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日