福成股份关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

河北福成五丰食品股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年10 月20 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第十一次会议通知，并于近日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0 票反对。

本议案已经公司审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

2、审议《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11 月17 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东会通知。

表决结果：7票同意，0票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日