丹阳顺景智能科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月26日以书面形式发出会议通知，并于 2026 年 10 月29 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于投资设立境外子公司及累计对外投资的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于投资设立境外子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2026-088）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并经第五届董事会战略委员会第五次会议审议，因关联委员余雅俊女士、刘建哲先生回避表决，表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交公司董事会审议。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权，三票回避。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《丹阳顺景智能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并经第五届董事会战略委员会第五次会议审议，因关联委员余雅俊女士、刘建哲先生回避表决，表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交公司董事会审议。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权，三票回避。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-091）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并经第五届董事会战略委员会第五次会议审议，因关联委员余雅俊女士、刘建哲先生回避表决，表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交公司董事会审议。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权，三票回避。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日