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(在中華人民共和國注册成立的股份有限公司)（股份代號：2402）

建議變更全球發售所得款項用途；及臨時股東會記錄日期

茲提述(i)北京億華通科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2022年12月29日的招股章程（「招股章程」），內容有關本公司全球發售（「全球發售」）；及(ii)本公司截至2026年6月30日止六個月的中期報告（「2026年中期報告」），當中載有（其中包括）截至2026年6月30日全球發售所得款項淨額的詳細動用情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及2026年中期報告所界定者具有相同涵義。

為提高所得款項的動用效率，董事會已議決調整全球發售所得款項淨額的擬定用途，將原擬用於以下用途的部分款項重新分配：(i)總額人民幣250.00百萬元原擬用於開發新一代集成研發平台的款項改用於償還銀行貸款及補充本集團營運資金；(ii)總額人民幣50.00百萬元原擬用於產品推廣及營銷的款項改用於償還銀行貸款；及（iii)將「為海外研發項目提供資金」的原擬定用途擴展為「為多元化應用 場 景 拓 展 及 海 外 研 發 項 目 提 供 資 金」（「建議變更全球發售所得款項用途」）。

根據《公司章程》，建議變更全球發售所得款項用途須待股東批准後，方可作實。因此，有關建議變更須經股東於本公司股東會上以普通決議案方式批准後，方告生效。建議變更的相關決議案將在預期於2026年11月20日舉行的本公司臨時股東會（「臨時股東會」）上提呈。

建議變更全球發售所得款項用途

誠如招股章程及2026年中期報告所披露，經扣除包銷費及佣金以及本公司就全球發售應付的其他開支後，本公司從全球發售收到的所得款項淨額（「全球發售所得款項淨額」）約為10.22億港元（折合約為人民幣8.86億元）。由於部分上市費用開支已在上市過程中以自有資金支付，故公司實際收到募資款金額（包含上述已支 付 的 上 市 費 用）為 1,060,781,666.71 港 元。截 至 2026 年 6 月 30 日，約 人 民 幣 655.36 百萬元尚未動用。有關全球發售所得款項淨額的分配、於截至2026年6月30日止六個月動用的所得款項淨額，以及截至2026年6月30日未動用所得款項淨額的詳情載列於下表：

附注：

上表中數字已作約整調整。因此，總數未必為前列數字的算術總和。

待股東於臨時股東會上批准建議變更全球發售所得款項用途後，有關變更後全球發售所得款項淨額的分配及預期動用時間表如下所示：

附注：

(1) 未動用全球發售所得款項淨額的擬定動用時間表乃基於本集團目前的最佳估計，並可能因本集團無法控制的未來發展及活動而有所變動。

(2) 上表中數字已作約整調整。因此，總數未必為前列數字的算術總和。

建議變更全球發售所得款項用途的理由及裨益

招股章程所載的全球發售所得款項淨額擬定用途，反映的是本公司於2022年12月（即全球發售定價時）對市場需求、技術路綫及項目建設節奏所作的判斷。自上市以來，本集團面對的經營環境已發生若干實質變化，各項既定用途的資金投入節奏與優先次序亦相應改變。基於此，董事會認為適宜在維持業務方向不變的前提下，對未動用所得款項淨額的分配重新作出安排，理由如下：

(1) 應用場景拓展

本集團按既定應用生態推進場景多元化：儲能業務已於2026年上半年實現儲能系統設備交付，為非車用場景的進一步開拓奠定基礎。將「為海外研發項目提供資金」的原擬定用途 擴展為「為多元化應用場景拓展及海外研發項目提供資金」，旨在使本集團於儲能、數據中心備電系統、船舶業務等非車用場景出現商業機會時，具備相應的研發、驗證、生產及運營能力。

(2) 償還銀行貸款

於2026年6月30日，本集團未償還銀行貸款總額約為人民幣394.0百萬元，全部須於一年內償還。氫燃料電池行業回款周期相對較長，動用部分所得款項淨額償還銀行貸款，可降低短期償債壓力、減少對外部債務融資的依賴，維持必要的財務安全邊際。

(3) 產品推廣投入的階段性調整

「產品推廣及營銷」用途的資金投入主要集中於上市初期。經檢視客戶結構及未來推廣需求，董事會認為保留餘額配合經營所得現金流，足以支持2027至2028年度的推廣活動，故調出人民幣50.0百萬元作償還銀行貸款之用。

(4) 提高募集資金使用效率

「開發新一代集成研發平台」項目按里程碑分階段推進。調出人民幣250.00百萬元後，該項目仍保留人民幣121.35百萬元，足以按現行里程碑完成平台建設；客觀上近年來燃料電池領域內第三方測試服務能力持續提升，公司擬增加委聘第三方服務及提高現有測試設備及軟件的使用效率，以減少購置測試設備；以及減少用於升級新一代研發平台現有的模擬、處理及分析軟件的支出。調出金額用於公司運營開支有利於增加資金使用效率。本次變更不涉及任何研發項目的終止。

(5) 本集團業務計劃並無重大變動

除上述變更外，未動用所得款項淨額的用途並無其他變動；本集團的業務性質、主要產品及發展方向，與招股章程所披露者一致。董事會認為，建議變更屬公平合理，將提升資源運用效益，並符合本公司及其股東的整體利益。

臨時股東會記錄日期

建議變更全球發售所得款項用途須經股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

董事會謹此宣佈，臨時股東會謹訂於2026年11月20日（星期五）下午二時正假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B–6號樓C座7層C701室舉行，以供股東審議並酌情批准建議變更全球發售所得款項用途。

釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年11月13日。為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2026年11月13日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言）。為免生疑問，任何於2026年11月13日下午四時三十分後成為股東之人士，將無權出席臨時股東會並於會上投票。

一份載有（其中包括）建議變更全球發售所得款項用途詳情及臨時股東會通告的通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命北京億華通科技股份有限公司董事長張國強

中國，北京2026 年 10 月 29 日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；職工代表董事張紅黎女士；及獨立非執行董事紀雪洪先生丶陳素權先生及李志杰先生。