中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第二十一次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年10月26日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、童炜、陈澜、黄卫平、唐光兴、向川现场出席表决，汪再军、王运兵通过通讯方式出席表决），公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

《公司2026年第三季度报告》请见2026 年10月30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《公司2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第七次会议审议通过。《关于提名独立董事候选人的公告》请见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》请见 2026 年 1月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

2、董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

3、董事会提名委员会2026年第七次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日