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资讯 鼎捷数智股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于公司注册资本变更情况
根据《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券“鼎捷转债”于2026 年6月22 日进入转股期。自2026 年6月 22 日至2026 年9月30 日期间，累计 1,744 张“鼎捷转债”转换为公司股票，转股数量为4,007 股。公司股本由27,155.1830 万股相应变更为 27,155.5837 万股，注册资本由人民币 27,155.1830 万元相应变更为人民币 27,155.5837 万元。
二、关于《公司章程》修订情况
基于前述注册资本的变化情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《鼎捷数智股份有限公司章程（2026年 3 月）》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。具体修订情况如下：
| 修订前的条款 | 修订后的条款 |
| 第六条公司注册资本为人民币|27，155.1830万元。 | 第六条公司注册资本为人民币27，155.5837万元。 |
| 第二十一条公司已发行的股份数为 | 第二十一条公司已发行的股份数为 |
| 27,155.1830万股，全部为普通股。 | 27,155.5837万股，全部为普通股。 |
| 第一百五十六条公司实行积极、连续、 稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的可持续发展。…… （四）现金分红条件、时间及比例 在公司当年实现盈利、现金流满足公司 正常生产经营或投资计划和长期发展的 前提下，公司优先采取现金方式分配股 利，原则上每年度进行一次现金分红， 必要时经公司股东会审议也可以进行中 期现金利润分配。 在符合利润分配原则、满足现金分红的 条件的前提下，公司每年度以现金方式 分配的利润应不低于当年实现的可分配 利润的20%。…… | 第一百五十六条公司实行积极、连续、 稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的可持续发展。…… （四）现金分红条件、时间及比例 在公司当年实现盈利、现金流满足公司 正常生产经营或投资计划和长期发展的 前提下，公司优先采取现金方式分配股 利，原则上每年度进行一次现金分红， 必要时经公司股东会审议也可以进行中 期现金利润分配。 非经常性损益形成的利润、公允价值变 动形成的资本公积和未分配利润可以不 用于现金分红； 在符合利润分配原则、满足现金分红的 条件的前提下，公司每年度以现金方式 分配的利润应不低于当年实现的可分配 |
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、《鼎捷数智股份有限公司章程（2026 年10 月）》。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日
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