常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十次会议的通知。本次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长葛颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2026年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，全体董事一致认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见2026年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案已经审计委员会全票审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会