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资讯 证券代码：600713
证券简称：南京医药
编号：ls2026-118
债券代码：110098
债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事以通讯方式出席会议并表决。
是否有董事投反对或弃权票：否
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于2026年10月28-30日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、黄程先生、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了本次会议，会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》；
同意 9票、反对0 票、弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2026 年第四次会议审议通过（同意 4票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
2、审议通过关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案；
同意增补黄程先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
同意 9票、反对0 票、弃权0票
3、审议通过南京医药集团股份有限公司五年实施方案（2026-2030）；
同意 9票、反对0 票、弃权0票
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会 2026 年第四次会议审议通过（同意 5票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
4、审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案；
同意公司在经营范围中增加“计算机软硬件及辅助设备批发、显示器件销售”，上述事项需修订《公司章程》第十六条，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品批发;药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;货物进出口;药品进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;道路货物运输(不含危险货物);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;日用百货销售;日用化学产品销售;家用电器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品生产;化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;玻璃仪器销售;服装服饰批发;服装服饰零售;劳务服务(不含劳务派遣);医疗服务;专业设计服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;装卸搬运;人工智能硬件销售、智能机器人销售、智能物料搬运装备销售;第二类增值电信业务;第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品批发;药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;货物进出口;药品进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;道路货物运输(不含危险货物);国内货物运输代理:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;日用百货销售;日用化学产品销售;家用电器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品生产;化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发、显示器件销售;玻璃仪器销售;服装服饰批发;服装服饰零售;劳务服务(不含劳务派遣);医疗服务;专业设计服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;装卸搬运;人工智能硬件销售、智能机器人销售、智能物料搬运装备销售;第二类增值电信业务;第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);信息技术咨询服务;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
上述经营范围变更及《公司章程》修订最终以在市场监督管理部门备案后的为准。 同意 9票、反对0 票、弃权0票 （具体内容详见公司编号为ls2026-119 之《南京医药集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》）
上述第 4项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日
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