证券简称：ST 喜临门

公告编号：2026-064

喜临门健康睡眠科技股份公司第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日在公司 405 会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议通知已于 2026 年10 月 25 日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2026年第三季度报告》。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

二○二六年十月三十一日