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资讯 沈阳惠天热电股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年10月28日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公司董事会秘书出席本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司出租供热资产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案无需提交公司股东会表决。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于控股子公司出租供热资产的公告》（公告编号：2026-83）。
三、备查文件
第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年10月31日
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