湖北兴发化工集团股份有限公司十一届二十二次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司十一届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年10月27日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于公司2026年第三季度报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于调整2026年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会及独立董事2026年度第七次专门会议审议通过。详细内容见《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2026-108。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛回避表决。

三、审议通过了关于宜都兴发化工有限公司投资建设200万吨/年磷石膏

制酸项目的议案

本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。详细内容见《关于投资建设200万吨/年磷石膏制酸项目的公告》，公告编号：临2026-109。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日