证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-034

江苏苏豪时尚集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于 2026 年10 月 26 日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十四次会议通知，会议于 2026 年 10 月29 日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

根据公司董事长李炎洲先生（代行总经理职责）提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会聘任刘佳琦先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历附后。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票。

二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任卢森先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历附后。卢森先生不再担任证券事务代表。

详见公司2026-035《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票。

三、审议通过《江苏苏豪时尚集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票。

四、审议通过关于续聘会计师事务所的预案。

经董事会审计委员会资格审核并提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，财务审计费用 106 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税），聘期一年，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

详见公司2026-036《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票。

五、审议通过关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案。

详见公司2026-037《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票。

六、审议通过公司 2026 年第三季度报告。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票。

七、审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。

详见公司2026-038《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意4 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

二零二六年十月三十一日

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

附：

刘佳琦先生：1985 年4月生，法学硕士，中共党员，高级人力资源管理师。曾任公司人力资源部副经理、经理、旭顺（香港）有限公司董事长、跨境电商事业部经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼任研发创新事业部（跨境电商事业部）总经理。

刘佳琦先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系。刘佳琦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定。

卢森先生：1987 年 12 月生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任本公司法律证券部副经理、经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

卢森先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系。卢森先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定。