浙文互联集团股份有限公司第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议通知于 2026 年10 月26 日以邮件方式发出，本次会议于 2026 年 10 月30 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名；由董事、执行总经理王颖轶先生（代行董事长职责）主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2026 年第三季度报告》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二、审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，经独立董事专门会议审核通过，董事会提名汪利民先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件：董事候选人简历

汪利民，1968 年6 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。杭州电子工业学院本科毕业。2002 年6月-2010 年 10 月，任职于浙江巨化股份有限公司，历任财务部副经理、财务部经理、副总会计师、董事等职务；2010年 10 月-2022 年6 月，任巨化集团有限公司财务资产部部长、副总会计师等职务；2022 年6月-2023 年5月，任浙江省省属企业专职外部董事；现任浙江省文化产业投资集团有限公司副总经理、党委委员。