证券代码：688066

证券简称：\*ST 航图

公告编号：2026-077

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2026 年10 月 30 日在北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4号楼 6层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月20 日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；在第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，3 票弃权

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生的弃权理由如下：公司2025 年财务报告已被出具无法表示意见的审计报告，同时内部控制审计报告被出具否定意见，相关事项的影响至今尚未消除，公司也未对 2025 年年度报告作出调整；

且截至 2026 年第三季度末，公司仍处于现场检查与立案调查阶段，最终调查检查结果尚未出具；因此公司 2026 年第三季度报告的期初数据仍存在重大疑问；集团持续经营能力存在重大不确定性，该事项直接影响 2025 年度财务报表编制基础的适当性；同时，长期资产是否需要计提减值，对集团资产状况及当期损益存在重大影响。在上述相关影响未能有效消除前，本人无法保证公司 2026 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性，故对《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》投出弃权票。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日