西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于拟引入战略投资方共同对子公司增资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、对外投资基本情况

2025 年12 月，公司先行设立武汉奕材，再由武汉奕材设立武汉硅片落地实施奕斯伟武汉硅材料基地项目（以下简称“武汉项目”），武汉项目全面启动。截止 2026 年10 月，武汉项目已实现首批设备搬入，计划 2027 年 6月实现首批产能投产。为确保武汉项目按计划实施，加快武汉项目的建设和投产，落实武汉项目的既定规划及公司长期战略规划，公司计划为武汉项目进行市场化融资。

2026 年8月6日和2026 年8月 24 日，公司第二届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会分别审议通过本次投资事项。

本次投资具体内容详见公司 2026 年 8 月 7 日和 8 月 25 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于拟引入战略投资方共同对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司与其他市场化战略投资方完成了对武汉奕材本次融资相关协议签署并开始资金交割，协议主要内容详见公司 2026 年8月7 日披露的《关于拟引入战略投资方共同对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。根据相关协议内容，本次融资合计 50.77 亿元。其中，公司出资 10 亿元，市场化战略投资方合计出资 40.77 亿元（公司及控股子公司的核心团队拟跟投 0.3 亿元，后续有权追加投资0.5 亿元）。

本次融资后，武汉奕材的注册资本将由人民币 50,000 万元变更为人民币557,700 万元，股权结构具体如下：

本次融资投资方包括央企投资平台、银行AIC、地方国资、产业投资方及核心团队跟投（即：武汉欣茂管理合伙企业（有限合伙）、武汉欣达管理合伙企业（有限合伙）、武汉欣鸿管理合伙企业（有限合伙）、武汉欣越管理合伙企业（有限合伙））。本次融资后，武汉奕材将向武汉硅片新增认缴出资 65 亿元，武汉硅片注册资本将由5 亿元变更为70 亿元，仍为武汉奕材全资子公司。

根据项目扩产进度及资金需求，本次先行融资交割50.77 亿元，剩余14.23亿元后续公司将通过自有资金出资或市场化融资的方式向武汉奕材出资。

三、对公司的影响及风险提示

本次融资完成后，公司仍对武汉奕材及武汉硅片具有控制权，武汉奕材及武汉硅片仍属公司合并报表范围内企业。

武汉项目是公司落实战略目标的重要举措，本次融资是实施武汉项目的既定战略安排和必要资金保障，本次融资具有必要性和迫切性；本次融资因包括部分董事和高级管理人员跟投而构成关联交易，其余外部投资方均为公司非关联方，融资估值以市场化磋商并参考外部评估机构评估结果确定，定价具备公允性。融资完成后，武汉项目的加快推进具备可靠资金保障，有利于促进公司进一步夯实国内头部地位，提升公司服务全球客户的能力。

公司本次投资资金均为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，符合全体股东长远利益及公司战略发展规划。

本次融资资金交割正在进行中，存在一定不确定性。公司将根据融资进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日