深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026年 10 月29 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2026 年10 月 30 日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026 年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于2026 年11 月19 日召开2026 年第五次临时股东会，并将上述需要股东会审议的议案提交审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日