证券代码：600180

证券简称：\*ST 瑞茂

公告编号：2026-120

债券代码：255290.SH

债券简称：H24 瑞茂1

债券代码：255553.SH

债券简称：H24 瑞茂2

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第九届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 4 人，实际出席会议董事4人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日