河南蓝天燃气股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料

二零二六年十一月

河南·驻马店

目 录

2026年第三次临时股东会会议议程....1

2026年第三次临时股东会会议须知....3

关于续聘公司2026年度审计机构的议案....4

关于选举董事的议案....5

关于选举独立董事的议案....6

河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 下午 14 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2026 年11 月16日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：河南省驻马店市驿城大道1516号蓝天世贸中心A座公司会议室

股权登记日：2026年11 月11日

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长李新华先生

会议安排：

一、 参会人员签到，股东或股东代表登记

二、 宣读会议须知

三、 介绍本次股东会的见证律师及出席本次会议的董事及列席人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数

四、 审议如下议案

1、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

2、审议《关于选举董事的议案》

3、审议《关于选举独立董事的议案》

五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）

六、 现场股东或股东代表投票表决

七、 统计并宣布现场表决结果

八、 股东会见证律师宣读法律意见

九、 签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定会议须知，望出席股东会的全体人员遵守：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；

五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

议案1

关于续聘公司2026 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-054）。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案2

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名陈启勇先生、黄涛先生、李保华先生、王长宏先生、王华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-053）。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案3

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名汤伟先生、张栋女士、王颖颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-053）。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日