法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 2 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 11 月 2 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长陶峰华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 候选人：张纳敏

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

1.02 候选人：杨凌杰

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01 候选人：陈荣

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

2.02 候选人：陈平路

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

2.03 候选人：陆春晖

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

公司董事会提请于2026 年 11 月 18 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日