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资讯 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 11月 2 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》（详见同日公告 2026-048）
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 8票，同意5 票，反对0票，弃权0 票，回避表决3 票。
关联董事刘汉清、刘燕武、董大伟回避表决，表决通过。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二六年十一月三日
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