深圳市金新农科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金新农科技股份有限公司于2026年10月30日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会董事。为确保公司董事会的正常运作，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于当日口头通知全体董事在金新农大厦 16 楼会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第一次临时会议。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人（全体董事现场出席）。经与会董事推选，本次会议由王立新先生主持，拟聘任的高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举李广清先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

2.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如下：

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任赵祖凯先生担任公司总经理，同意聘任陈文彬先生担任公司常务副总经理；同意聘任唐飞兵先生担任公司副总经理兼财务负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

4.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘灿星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0755-27166108

传 真：0755-27166396

电子邮箱：jxnzjb@kingsino.cn

联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路18 号金新农大厦

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

5.审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

同意聘任蒋美秀女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

6.审议通过了《关于选举法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举总经理赵祖凯先生担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第一次临时会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

3.第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

4.第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日