湖北平安电工科技股份公司2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室

5、股东会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘协保先生

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况：

1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人 75 人，代表股份 180,999,854 股，占公司有表决权股份总数的 75.0557%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 180,860,114 股，占公司有表决权股份总数的 74.9977%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 139,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0579%。

2.通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 3,378,361 股，占公司有表决权股份总数的1.4009%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,238,621 股，占公司有表决权股份总数的1.3430%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 139,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0579%。

（2）其他出席或列席情况：

公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242 号公司会议室

5、股东会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘协保先生

7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况：

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述提案均为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026 年 11 月 02 日