赣州逸豪新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 02日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路 16号公司会议室。

5、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十五次会议审议通过。

6、会议主持人：公司董事长张剑萌先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《赣州逸豪新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

8、会议出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026年 10月 28日）的总股本为 169,066,667股,其中，公司回购专用账户中股份数为 3,569,642股，不享有股东会表决权。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 126名，代表股份数 115,383,600股，占公司有表决权股份总数的 69.7194%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份数 112,711,611股，占公司有表决权股份总数的 68.1049%；通过网络投票出席会议的股东共 121名，代表股份数 2,671,989股，占公司有表决权股份总数的 1.6145%。

公司全体董事及部分高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式；

2、议案 1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，已经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。股东赣州逸豪创业投资集团有限公司、张剑萌、香港逸源有限公司作为关联股东已上述议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）见证律师姓名：周晓静、黄芮琪

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《赣州逸豪新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、赣州逸豪新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 02 日