广西双英集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：柳州市阳和工业新区阳旭路东 1号1-4栋董事会会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月27日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨英

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事张力、肖青松、彭松、唐莉容、张浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合部分募投项目的实际进展情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据“双英集团新能源汽车座椅建设项目”、“研发中心升级建设项目”的实施进度，1.募投项目“双英集团新能源汽车座椅建设项目”延至2027年12月31日。2.募投项目“研发中心升级建设项目”延至2027年12月31日。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-100）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第三次）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》（公告编号：2026-101）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议（2026 年第三次）会议决议》

2.《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2026年第八次会议决议》

3.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日