黑牡丹（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨聘任总裁、补选董事的公告

一、董事、高级管理人员离任情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）董事会于近日收到副董事长、总裁史荣飞先生和总裁助理王玲女士提交的书面辞职报告。史荣飞先生因工作调整，调任公司控股股东常高新集团有限公司任职，申请辞去公司总裁、董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务；辞职后，史荣飞先生将不再担任公司及子公司的任何职务。王玲女士因工作调整，辞去公司总裁助理职务；辞职后，王玲女士将在公司继续担任党委副书记。具体情况如下：

(一) 提前离任的基本情况

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，史荣飞先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。史荣飞先生不存在未履行完毕的公开承诺，将按照公司相关规定做好交接工作，不会影响公司及董事会的正常运行，其离任不会对公司正常生产经营工作造成影响。

王玲女士辞去总裁助理职务后，仍担任公司其他职务，其离任亦不会对公司的正常生产经营工作造成影响。

公司及董事会对史荣飞先生和王玲女士在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，史荣飞先生持有公司股份422,767 股，占公司总股本的0.04%；王玲女士未直接或间接持有公司股份。

二、聘任总裁的情况

为保证公司的有效运作，经董事长推荐及董事会提名委员会资格审查，公司于2026年11 月3 日召开十届十六次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会一致同意聘任蔡道远先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、补选董事的情况

为保证董事会的有效运作，经公司控股股东常高新集团有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年11 月 3 日召开十届十六次董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会一致同意提名蔡道远先生为第十届董事会的非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；该事项尚需提交公司股东会审议通过。

四、其他有关事项

鉴于上述人员调整，公司原定于2026 年11月6 日由史荣飞先生参加的公司2026 年第三季度业绩说明会（详见公司公告 2026-048），将调整为由蔡道远先生参加。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日

附件：总裁、董事候选人简历

蔡道远，男，1991 年 1 月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013 年参加工作，曾任职于公证天业会计师事务所，中国中投证券有限责任公司，江苏武进高新投资控股有限公司副经理，常高新金隆控股（集团）有限公司部门副总经理、部门总经理；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事长、黑牡丹总裁。

截至目前，蔡道远先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。