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资讯 证券代码：300453
证券简称：三鑫医疗
公告编号：2026-095
债券代码：123280
债券简称：三鑫转债
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 3 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 3 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月3 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、股权登记日：2026 年 10 月28 日
8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
9、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）177 人，所持（代理）股份 173,723,264 股，占公司有表决权股份总数的 33.4629%（截至股权登记日公司回购专户的股份数量为 2,932,000 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 519,152,275 股，下同）。
其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共169 人，所持（代理）股份 10,961,954 股，占公司有表决权股份总数的2.1115%。
（2） 现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共8人，所持（代理）股份 162,761,310 股，占公司有表决权股份总数的31.3514%。
其中，现场参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表的表决权股份数为0股，占公司有表决权的股份总数的0.0000%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共169 人，所持（代理）股份10,961,954 股，占公司有表决权的股份总数的 2.1115%。
其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共169 人，代表的表决权股份数为10,961,954 股，占公司有表决权的股份总数的 2.1115%。
（4） 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | ||||||||||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 总表决情况 | 173,595,164 | 99.9263% | 126,200 | 0.0726% | 1,900 | 0.0011% | 0 | 0 | 已经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 10,833,854 | 98.8314% | 126,200 | 1.1513% | 1,900 | 0.0173% | 0 | 0 | |||
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | 总表决情况 | 173,596,164 | 99.9268% | 125,200 | 0.0721% | 1,900 | 0.0011% | 0 | 0 | 已经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 10,834,854 | 98.8405% | 125,200 | 1.1421% | 1,900 | 0.0173% | 0 | 0 | |||
| 1.03 | 回购股份的方式、价格区间 | 总表决情况 | 173,596,164 | 99.9268% | 125,200 | 0.0721% | 1,900 | 0.0011% | 0 | 0 | 已经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 10,834,854 | 125,200 | 1.1421% | 1,900 | 0.0173% | 0 | 0 | ||||
| 1.04 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 | 总表决情况 | 173,596,164 | 99.9268% | 125,200 | 0.0721% | 1,900 | 0.0011% | 0 | 0 | 已经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 10,834,854 | 125,200 | 1.1421% | 1,900 | 0.0173% | 0 | 0 | ||||
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | 总表决情况 | 173,595,164 | 99.9263% | 126,200 | 0.0726% | 1,900 | 0.0011% | 0 | 0 | 已经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 10,833,854 | 126,200 | 1.1513% | 1,900 | 0.0173% | 0 | 0 | ||||
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | 总表决情况 | 173,596,164 | 99.9268% | 125,200 | 0.0721% | 1,900 | 0.0011% | 0 | 0 | 已经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 10,834,854 | 98.8405% | 125,200 | 1.1421% | 1,900 | 0.0173% | 0 | 0 | |||
| 1.07 | 对本次回购股份事宜的具体授权 | 总表决情况 | 173,490,164 | 99.8658% | 226,000 | 0.1301% | 7,100 | 0.0041% | 0 | 0 | 已经出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 10,728,854 | 97.8736% | 226,000 | 2.0617% | 7,100 | 0.0648% | 0 | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
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