烟台民士达特种纸业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数99,329,678 股，占公司有表决权股份总数的 67.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1,033,428股，占公司有表决权股份总数的 0.71%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数99,329,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东松茂律师事务所

（二）律师姓名：孙鹏敏、向海平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

《烟台民士达特种纸业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《山东松茂律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日