大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年第5次会议决议

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026年10月28日发出会议通知，于11月4日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，实际出席董事11名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于处置大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产的议案

同意公司对耒阳分公司一期 2 times 210MW 关停机组报废资产以不低于评估值公开挂牌交易方式进行处置。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司投资建设中环水务三水厂 5MW 分布式光伏项目的议案

同意公司投资建设中环水务三水厂 5MW 分布式光伏项目, 项目装机 5MW, 总投资额约 2181.99 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页无正文，为《大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第5次会议决议》之签字页）

董事签字：

刘学东: 吴利民: 刘学东、吴利民

荣晓杰:

荣晓志

谭元章:

陈志杰: 陈志杰 元春元春

彭建刚：

郭红: 郭红

谢里：

李华

刘志斌：刘志斌

王庆文: 彭伟: