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资讯 圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.(以下简称“马来西亚Acter”) | 75.97万元 | 91.87万元 | 是 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 113,899.99 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 97.48% |
| 特别风险提示(如有请勾选) | ☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司作为申请人，为公司控股子公司马来西亚Acter向中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）开立保函提供担保，保函金额为 460,498.70 令吉，公司担保金额 460,498.70 令吉（折算人民币约 75.97 万元）。保函有效期至2028 年2 月28 日止。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 3月27 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议和 2026 年4 月29 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年预计担保总额度的议案》，同意 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币 70亿元，其中对马来西亚Acter 担保不超过人民币 10 亿元。股东会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd. | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 圣晖集成持有马来西亚 Acter77.03%股份,圣晖集成全资子公司 Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持有马来西亚 Acter22.97%股份。 | ||
| 统一社会信用代码 | 201101040218 (968340-A) | ||
| 成立时间 | 2011年11月16日 | ||
| 注册地 | Level2, Unit12, Tower A, The Vertical Business Suite, Bangsar South City, Avenue3, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 注册资本 | 1,131.90万令吉 | ||
| 经营范围 | 公司马来西亚地区洁净室工程业务的开展 | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年9月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 5,286.24 | 3,140.01 | |
| 负债总额 | 3,299.24 | 1,168.82 | |
| 资产净额 | 1,987.00 | 1,971.19 | |
| 营业收入 | 2,014.52 | 2,231.61 | |
| 净利润 | 90.57 | 188.58 | |
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司马来西亚 Acter 向建设银行苏州分行申请开立460,498.70 令吉的保函（折算人民币约 75.97 万元）提供担保。保函有效期至2028 年 2 月 28 日止。
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象马来西亚 Acter 为公司的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为马来西亚Acter 提供担保是为了满足其日常业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 113,899.99 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 97.48%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2026年11月06日
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