高新兴科技集团股份有限公司

关于控股子公司拟申请新三板终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于 2026年11月5 日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司创联科技拟申请新三板终止挂牌的议案》，公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“创联科技”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）终止挂牌，本议案尚需提交创联科技股东会审议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）审批。现将具体情况公告如下：

一、创联科技的基本情况

1、公司名称：高新兴创联科技股份有限公司

2、法定代表人：叶卫春

3、注册资本：10,180.00 万人民币

4、成立日期：2000 年 2月29 日

5、统一社会信用代码：9133010872005543XY

6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

7、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道陆家潭街298 号19 楼

8、经营范围：许可项目：铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通通信信号系统开发；机械设备研发；通信设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；石油钻采专用设备制造；通信设备销售；移动终端设备销售；铁路运输基础设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；石油钻采专用设备销售；专用设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、与公司的关系：公司直接持有创联科技83.50%的股份。

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

二、创联科技终止挂牌的原因及对公司的影响

创联科技基于长期发展战略的需要，经充分沟通与审慎评估，拟申请在新三板终止挂牌。

本次申请终止挂牌事项不会对公司和创联科技的生产经营产生重大影响。

三、其他事项

创联科技申请在新三板终止挂牌事项，尚需创联科技股东会审议及股转公司审批，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准，故创联科技申请终止挂牌事项能否获得审批通过以及终止挂牌时间尚存在不确定性。

公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第八次会议决议》。特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 5 日