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资讯 湖南航天环宇通信股份科技有限公司
关于董事会秘书离任的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 李嘉祥 | 董事会秘书 | 2026年11月5日 | 2027年6月14日 | 工作调整 | 是 | 董事、副总经理 | 是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺 |
二、离任对公司的影响
公司董事会近日收到公司董事会秘书李嘉祥先生的书面辞任申请书。李嘉祥先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，李嘉祥先生将继续担任公司董事、副总经理。公司于2026 年 11 月5日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜宁先生担任公司董事会秘书，李嘉祥先生已按照相关规定完成了相应的交接工作。公司董事会对李嘉祥先生担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 6 日
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