钛能化学集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年11 月5日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关详情公告如下：

一、减少注册资本情况

为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余32,379,745 股股份的用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本次注销完成后，公司总股本将由 3,806,672,183 股减少为 3,774,292,438 股，注册资本将由 3,806,672,183 元减少为 3,774,292,438 元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订，具体修订内容如下：

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、相关审议程序

公司于2026 年11 月5日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交至公司 2026 年第四次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、减少公司注册资本及工商变更登记等相关手续。

四、备查文件

1、第八届董事会第十七次（临时）会议决议；

2、《公司章程》。

特此公告。

钛能化学集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日