北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司发展及生产经营管理的需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，公司聘任丘春伟女士为副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本议案表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

二、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥其职能，公司对第十届审计委员会成员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本次调整后，刘啸先生为审计委员会成员。

公司第十届董事会审计委员会组成情况如下：

审计委员会：孙岩董事（独立董事）、吴钟凯董事（独立董事）、刘啸董事。孙岩董事为召集人。

本议案表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 7 日