公告编号：临 2026-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年11 月5日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十五次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2026 年11 月6 日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号公司会议室召开。会议以现场表决结合通讯表决的方式进行，应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于聘任2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于聘任2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

2. 《关于制定筹资管理办法的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

3. 《关于修订财务管理制度的议案》

表决结果：同意票8 票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

4. 《关于召开2026 年度第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票 0票，弃权票0票，该议案通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日