杭州觅睿科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司 101会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,005,846 股，占公司有表决权股份总数的 73.51%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,846股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田浩森、王丹丹

（三）结论性意见

公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 袁海忠 董事 任命 2026 年11 月6 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 应红力 董事 任命 2026 年11 月6 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 汪凡 董事 任命 2026 年11 月6 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 邬关荣 独立董事 任命 2026 年11 月6 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过 王斌 独立董事 任命

五、备查文件

1、《杭州觅睿科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于杭州觅睿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日